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发布日期：2025-02-21 00:28 点击次数：63
证券代码：002022 证券简称：科华生物
公告编号：2025-006
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
对于“科华转债”展望触发
转股价钱向下修正条件的教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证信息表示的本体信得过、准确、竣工，莫得荒诞
纪录、误导性解说或要紧遗漏。
相配教唆：
明书》
（以下简称“《召募阐扬书》”）的章程，在上海科华生物工程股份有限公司
（以下简称“公司”）本次刊行的可转债存续时分，当公司股票在职意衔接 20 个
交游日中至少有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会
有权建议转股价钱向下修正有酌量并提交公司激动大会表决。本次触发转股价钱
修正条件的时分从 2025 年 1 月 20 日起算，自 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月
可能触发转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募
阐扬书》的商定实时本质后续审议步骤和信息表示义务。敬请宏大投资者留心投
资风险。
一、可疏导公司债券基本情况
（一）基本情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“证监会”）
《对于核准上海科华生物
工程股份有限公司公竖立行可疏导公司债券的批复》
（证监许可［2020］970 号）
核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公竖立行了 738.00 万张可疏导公司债券，每张
面值 100 元，刊行总和 73,800.00 万元。经深圳证券交游所“深证上2020731
号”文原意，公司 73,800.00 万元可转债于 2020 年 8 月 20 日起在深圳证券交游
所挂牌交游，债券简称“科华转债”，债券代码“128124”。
(二) 可转债转股期限
把柄有关法律章程和《召募阐扬书》的有关章程，本次刊行的可转债转股期
为自可转债刊行杀青之日起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即
自 2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日，启动转股价钱为 21.50 元/股。
（三）转股价钱调节情况
整可疏导公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2020-100），因回购刊出部分限
制性股票导致公司总股本减少，
“科华转债”转股价由 21.50 元/股调节为 21.51
元/股，调节后的转股价钱自 2020 年 12 月 24 日见效。
（公告编号：2021-054），因公司第二期股权激勉策画行权及实施 2020 年度权柄
分拨，“科华转债”的转股价钱由 21.51 元/股调节为 21.30 元/股，调节后的转
股价钱自 2021 年 7 月 16 日起见效。
债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-112），因公司办理完成了 19 名股权激
励对象归天性股票的回购刊出事宜，估计刊出 475,800 股，“科华转债”转股价
由 21.30 元/股调节为 21.31 元/股，调节后的转股价钱自 2021 年 12 月 30 日起
见效。
（公告编号：2022-047），因公司第二期股权激勉策画激勉对象行权及实施 2021
年度权柄分拨，“科华转债”的转股价钱由 21.31 元/股调节为 21.24 元/股，调
整后的转股价钱自 2022 年 7 月 19 日起见效。
转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2022-110），公司第二期股权激勉策画激勉
对象行权及公司办理完成了 4 名股权激勉对象归天性股票的回购刊出，估计刊出
“科华
转债”转股价钱不变，仍为 21.24 元/股。
（公告编号：2023-048），因公司实施 2022 年度权柄分拨，“科华转债”的转股
价钱由 21.24 元/股调节为 20.64 元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 5 月 10 日
起见效。
二、可转债转股价钱向下修正条件
把柄《召募阐扬书》，公司本次刊行的可疏导公司债券转股价钱向下修正条
款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时分，当公司股票在职意衔接 20 个交游日中至少
有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正有酌量并提交公司激动大会表决。
上述有酌量须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的激动应当隐私。修正后的转股价钱
应不低于该次激动大会召开日前二十个交游日和前一交游日公司股票交游均价。
同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 20 个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调节的情
形，则转股价钱调节日前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价计算，在转股价
魄力整日及之后的交游日按调节后的转股价钱和收盘价计算。
（2）修正步骤
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在证监会指定的信息表示报刊及互
联网网站上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时分。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），出手归附转股肯求并执
行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，疏导股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
三、对于展望触发转股价钱修正条件的具体阐扬
不向下修正“科华转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定不向下修正“科华
转债”转股价钱，且自董事会审议通过之日起将来六个月（即 2024 年 7 月 20 日
至 2025 年 1 月 19 日）内，如再次触发“科华转债”转股价钱向下修正条件，亦
不建议向下修正有酌量。自该次董事会审议通过之日起满六个月之后，从 2025 年
司将按照《召募阐扬书》的商定实时本质后续审议步骤和信息表示义务。
本次触发转股价钱修正条件的时分从 2025 年 1 月 20 日起算。自 2025 年 1
月 20 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票已有 5 个交游日的收盘价低于当期转股
价钱的 90%，展望将有可能触发转股价钱向下修正条件。把柄《深圳证券交游所
上市公司自律监管教育第 15 号——可疏导公司债券》等有关章程，若触发转股
价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一交游日开市前表示修正派要不修正可转债转股价钱的教唆性
公告，并按照《召募阐扬书》的商定实时本质后续审议步骤和信息表示义务。
四、其他事项
投资者如需了解“科华转债”的其他有关本体，敬请查阅公司于 2020 年 7
月 24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《召募阐扬书》
全文，敬请宏大投资者留心投资风险。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
